Зачем нужна проверка
KYC помогает подтвердить, что аккаунтом и платёжным инструментом пользуется владелец. Проверка может быть запрошена при изменении данных, крупной операции или другом событии, которое требует дополнительного подтверждения.
Какие документы могут понадобиться
Система может запросить документ личности, подтверждение адреса или сведения о платёжном методе. Точный перечень отображается в интерфейсе аккаунта — не отправляйте документы по списку из случайного сообщения.
AML-проверка
AML-процедуры направлены на предотвращение незаконного использования финансовых операций. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные сведения о транзакции или происхождении средств.
Безопасная загрузка
Используйте только защищённую форму. Пароль, SMS-код и CVV не относятся к документам KYC. Если кто-то просит переслать эти данные в чат, прекратите передачу и обратитесь через официальный канал поддержки.
Как подготовить документы
Используйте читаемые снимки без обрезанных краёв и следуйте конкретному списку из формы проверки. Не загружайте лишние документы «на всякий случай». Если требование непонятно, уточните его в поддержке до отправки, чтобы не создавать несколько отклонённых попыток.
Как подготовиться к проверке
Документы лучше загружать в хорошем качестве и полностью, без обрезанных углов и бликов. Имя и дата рождения должны совпадать с данными аккаунта. Если просят подтвердить способ оплаты, следуйте инструкции внутри защищённого интерфейса и скрывайте данные, которые не нужны для проверки. Срок зависит от качества документов и конкретного случая.
